EL ACUSADO CHARLES ANTONUCCI FUE TITULAR DEL PARK AVENUE BANK
martes, 16 de marzo de 2010
En un intento por quedarse con fondos que el Programa de Alivio de Activos Depreciados (TARP, por sus siglas en inglés) un ex banquero está acusado de fraude
El ex presidente de una entidad bancaria neoyorquina fue detenido y acusado de malversar fondos y de tratar de estafar más de u$s 11 millones al programa de rescate financiero del Departamento del Tesoro, el primer caso de ese tipo descubierto, informó ayer la fiscalía federal en Manhattan.
El acusado, Charles Antonucci, fue presidente y consejero delegado de The Park Avenue Bank, especializado en préstamos a la pequeña empresa, entre junio de 2004 y octubre de 2009. A finales de 2009, la entidad tenía más de u$s 500 millones en depósitos, precisó la fiscalía en un comunicado de prensa.
Las autoridades bancarias incautaron el banco el pasado viernes y lo pusieron en manos de la Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) para su venta.
La fiscalía alegó que Antonucci, de 59 años, usó una compañía de su propiedad, Easy Wealth Group, para obtener de manera fraudulenta fondos del banco, que luego no logró devolver y generaron pérdidas de u$s 400.000 a esa entidad.
Antonucci, que fue detenido ayer en su residencia de Fishkill (Nueva York), también aprobó descubiertos bancarios por valor de unos u$s 8,5 millones a compañías controladas por un cómplice y gastó más de u$s 1 millón de los fondos bancarios en propiedades personales.
Según consigna el Wall Street Journal, el acusado mintió además a las autoridades bancarias estatales y federales al asegurar que había aportado unos u$s 6,5 millones para mejorar el nivel de capital del banco, una operación con la que pretendía conseguir más de u$s 11 millones del Programa de Alivio de Activos Depreciados (TARP).
La fiscalía determinó que el capital que había inyectado Antonucci procedía en realidad de fondos que el banco había concedido a compañías relacionadas con él, que depositaron después en cuentas controladas por el acusado y que este ingresó con posterioridad en The Park Avenue Bank. El inspector general para el programa TARP, Neil Barofsky, resaltó al anunciarse la acusación a Antonucci que “es la primera ocasión en que se presentan cargos criminales en relación con un intento directo de robar la inversión de los contribuyentes en el TARP”.
Fuente: El Cronista
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