Indicó que no prescribe

Investigarán por lavado a quienes tengan cuentas en Suiza sin declarar

miércoles, 03 de diciembre de 2014

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, adelantó que el Gobierno pedirá que se investigue por lavado de dinero, un delito que no prescribe, a quienes integran la lista de cuentas bancarias en Suiza sin declarar denunciada por la AFIP.

Sbattella asimiló la situación de la filial local del banco HSBC como facilitador de maniobras de evasión fiscal y fuga de divisas, a los casos de las sucursales del BNP Paribas y el JP Morgan, y cuestionó el "esquema dilatorio" de las estructuras judiciales, ante la capacidad de lobby que ejercen los estudios jurídicos.

"Si no se avanza en la Justicia, estos casos van objetivamente a la impunidad, porque se terminan diluyendo las causas del delito económico, se las lleva a la larga, se juega a la prescripción y los que tenían que ser indagados quedan fuera", advirtió Sbattella en declaraciones a las radios Nacional y 10.

El funcionario precisó que en los casos del BNP "se está por concretar la indagatoria de la dirección francesa y de la filial argentina", mientras en la causa del JP Morgan es "mucho más evidente" la demora de la Justicia.

"El argumento es que se pidieron exhortos a Estados Unidos hace cuatro años y aún no fueron respondidos", cuando es evidente que se trata de "los mismos clientes del HSBC que estaban fugando dinero", agregó.

Sbattella destacó que esos casos requieren el "empuje estatal", y en ese sentido consideró importante la iniciativa de creación de una comisión bicameral que investigue las maniobras.

"La acusación principal que esperamos que alguien tome en esas causas es que el lavado de dinero fue generado con la vieja ley, con lo cual los encubridores son los bancos", explicó.

Todos los demás involucrados -quienes tienen las cuentas en Suiza- "son operadores con algún delito precedente, como evasión fiscal, que estaría perdonada por el blanqueo, pero si los posibles imputados no se presentan ante la AFIP, aunque tuvieron la oportunidad de hacerlo sin ninguna penalidad, hay que presumir que no tienen condiciones".

"Tienen miedo de que se descubran otros delitos, como tráfico de drogas o de armas, estafas al Estado o trata de personas; por eso les cabe una investigación más profunda", resaltó Sbattella.

Rechazó, por otra parte, el argumento de que la información entregada por el Estado francés no pueda ser utilizada como prueba, por haber sido extraída ilegalmente por un empleado del HSBC.

"En Francia esa información fue utilizada para iniciar proceso de recuperación de dinero que ciudadanos franceses fugaron a Suiza, con lo cual los datos se validaron a nivel internacional", concluyó.

• "Los banqueros son negadores seriales de la evasión"

El exvicepresidente de JP Morgan Argentina, Hernán Arbizu, cuestionó duramente a las entidades financieras locales que abrieron cuentas sin declarar en Suiza, como el HSBC, al sostener que "con la evasión, los bancos y sus funcionarios son negadores seriales".

"Si escracharon al motochorro del ciclista canadiense, ¿por qué no van a escrachar a un tipo que comete un delito mucho más grave?", sostuvo el ex directivo, al defender la decisión de la AFIP de dar a conocer un listado con más de 4 mil nombres de empresas y personas que fugaron divisas del país.

En declaraciones a FM Nacional Rock, Arbizu acusó puntualmente al expresidente del Banco Central Alfonso Prat Gay, quien -según el exdirectivo del JP Morgan- administraba dinero de la fallecida empresaria Amalia Fortabat, una de las personas incluidas en el listado oficial.

"En el tema de la evasión, los bancos y sus funcionarios son negadores seriales. Prat Gay lo va a negar a muerte, pero es innegable que él administraba la plata de Amalia Fortabat. La relación de él con Fortabat era conocida por todo el mercado. Incluso estuvo en su velorio llevando el cajón", enfatizó.

Arbizu advirtió que si esta denuncia del Gobierno "no avanza en la Justicia, cae en saco roto. Una jueza ya se excusó por motivos personales, pero...¿cuáles son los motivos para que una jueza no pueda investigar en el exterior?"

"Lo primero que pienso es que esa jueza es una evasora más o que tiene cuentas en el HBSC. Tiene que aclararlo. O a lo mejor está casada con un directivo del HBSC o tiene cuentas en el HBSC", señaló.

Además, el exbanquero comentó que dejó de ser parte del JP Morgan "porque en Estados Unidos me acusaron de fraude. No pudieron demostrar que el dinero de la cuenta de un cliente fue a parar a mi cuenta. De eso me acusaban". 

Fuente: Ambito