Judiciales

Ex gerentes del Banco Nación, a juicio por millonaria estafa a la entidad en 2001

miércoles, 21 de enero de 2015

Nueve ex empleados del Banco Nación - ocho argentinos y un uruguayo - afrontarán un juicio oral y público por una estafa de casi nueve millones de dólares contra la entidad cometida entre 2000 y 2001 mediante préstamos ante bancos extranjeros con garantías argentinas obtenidas de manera irregular.

Según la investigación, varios gerentes de sucursales del Banco Nación gestionaron ante el Departamento de Garantías y Poderes la emisión de cartas de crédito "Stand By" para clientes ficticios para obtener préstamos en bancos extranjeros.

Así, mediante un complicado mecanismo financiero, el Banco Nación terminaba por convertirse en garantes de esos créditos.

Una vez que los bancos extranjeros concedían los préstamos, los tomadores locales no los pagaban y, así, el Banco Nación asumía su obligación como garante.

El Ministerio Público Fiscal informó que los imputados concretaron nueve transacciones de esas características, por un total de 8.495.000 dólares.

Los acusados son Carlos Alberto Freites y Gerardo Héctor Bosco, responsables del Departamento de Garantías y Poderes del Banco Nación; Claudio Tomás Aguirre, empleado del Sector de Comercio Exterior; Fabián Amezua, apoderado de sociedades que gestionaron créditos; Teodoro Carlos Lagos, Julio César Parisi y César Fernández Leyton, representantes de otras tomadoras de créditos; el gestor Ricardo Amicone, y Pedro Lafalce, uruguayo, acusado por una operación realizada en ese país.

Sobre ellos pesan cargos por "administración fraudulenta en perjuicio de la Administración y falsificación de documento público", figuras por las que podrían ser condenados a penas de hasta seis años de cárcel.

El juicio oral y público estará a cargo del Tribunal Oral Federal número cinco, integrado por los jueces Oscar Hergott, Angel Nardiello y Sergio Paduczak, quienes deberán fijar fecha de debate tras la feria judicial de enero.  

Fuente: Minutouno