Blanqueo: para los bancos se depositaron más de US$ 8.000 millones

martes, 22 de noviembre de 2016

La etapa del blanqueo de dinero en efectivo se cerró ayer y los bancos sostienen que se depositaron más de US$ 8.000 millones.

Asimismo, según las entidades financieras, hasta ayer a la mañana solo un 75% de las cuentas especiales abiertas había recibido fondos. Desde el Gobierno no brindaron datos. Según informó a fines de octubre el Ministerio de Hacienda, el monto declarado ascendía a US$ 4.600 millones.

La información que se desprende de los bancos, habla de un total de 100.000 cuentas especiales abiertas. Pero las principales entidades relevadas por este diario, sostienen que sólo unas 70.000 cuentas estaban activas hasta ayer a la mañana. Siguiendo con la tendencia que se registró de entrada, los bancos afirman que el 90% de los depósitos que se concretaron fueron en dólares. "Pocos bancos aceptaron no se aceptaron más de US$ 100.000 por contribuyente, por temor a infringir normas de lavado de dinero. Por eso el promedio rondo los US$ 80.000 por persona", dijo a Clarín una fuente de AFIP.

En cambio, en un banco público estimaban que por el blanqueo en efectivo entrarían sólo US$ 7.000 millones. "No hubo demasiado interés", explicó el responsable de esa entidad.

Los contribuyentes apuraron los desembolsos de efectivo en los últimos tres días hábiles con depósitos diarios en promedio de US$ 170 millones en las entidades líderes.

En el caso del Santander Río, se registraron 34.000 cuentas especiales abiertas de las cuales sólo el 75% registró fondos por un total de US$ 1.750 millones. Otro de los grandes jugadores del mercado, el Banco Galicia tenía en la apertura de ayer US$ 1.300 millones depositados en cuentas, pero estimaba que se llegaría al cierre de ayer con US$1.400 millones y 24.000 cuentas. El banco Macro registraba al cierre bancario de ayer 10.000 cuentas abiertas para el sinceramiento fiscal, pero sólo 7.400 con fondos por US$ 460 millones. El banco Ciudad registró un total de 3.071 cuentas abiertas y un total de 2.600 con un total de US$137 millones, el Nación, US$ 550 millones en 9.000 cuentas activas (sólo 1.000 estaban sin fondos) y el ICBC totalizaba los US$ 336 millones y el Provincia, unos US$ 300 millones en 4.679 cuentas activas (en esa entidad el 20% de las cuentas quedó sin depósitos)

¿Por qué tantos contribuyentes abrieron una cuenta y luego decidieron no depositar fondos? "Ante los vencimientos inminentes, muchos optaro,n ante la duda, a apurarse a abrir las cuentas y luego optaron por blanquear por otros métodos, como al compra de bonos desde el exterior", dijo a Clarín Ricardo Paolina, del estudio Lisicki Litvin y Asociados.

Según el contador y los bancos consultados, también el efecto Trump puede haber desalentado al blanqueo, a la espera de que EE.UU. no comulgue finalmente con un acuerdo fiscal. "Además de la distorsión que generó en los mercados financieros y que también influye en los inversores que blanquean", añadió Paolina.

Asimismo, según el contador muchos contribuyentes están a la espera de un decreto que podría salir esta semana que aclararía qué cómputos se toman a la hora de valuar pasivos. El borrador de esa norma al que accedió Clarín, afirma que aquellas sociedades que no obtengan rentas pasivas (alquileres, préstamos, etc.) pueden detraer los pasivos del monto a blanquear. Existen casos de sociedades con un activo muy alto, pero también con un elevado pasivo, que a la hora de abonar el impuesto del blanqueo sólo según el activo, les significa un esfuerzo tributaria alto que se subsanaría con el decreto. 

Fuente: iEco Clarin