Fraude y Corrupción en Procesos de Compras y Contrataciones

BDO Argentina

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Fecha

Jueves 19 de mayo de 9 a 12 hs.

Modalidad

Presencial

Lugar

Maipú 942, PB - Microcentro - Capital Federal - Argentina

Descripción

OBJETIVOS

La exposición al fraude en determinados procesos requiere de conocimientos y habilidades especiales no solo para prevenirlo y detectarlo, sino también para llevar a cabo investigaciones eficaces. Conocer las implicancias de una investigación, los pasos legales a seguir y las herramientas disponibles se convierten en elementos imprescindibles para los responsables de decidir sobre las mismas y dirigirlas.

 
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

• Directores y Gerentes de Auditoría Interna.
• Directores y Gerentes de Administración y Finanzas.
• Abogados Corporativos.
• Directores y Gerentes de Compliance.

TEMARIO

• Esquemas en el proceso de Compras y contrataciones.
• Conducción de investigaciones exitosas.
• Consideraciones legales para una investigación eficaz.
• Debida diligencia sobre los terceros que interactúan con la empresa.
• Mecanismos de denuncia y su administración.
• Esquemas de lavado de dinero en procesos de compras.

Expositores

Gustavo G. Regner

Director de BDO- Contador Público Nacional. Lidera la practica de Fraude, Investigaciones & Disputas.

Soledad Urri

Gerente de BDO. Lic. en Adm. de Empresas. Experta en Investigaciones e Inteligencia de Negocios.

Sebastián Vidal Aurnague

Abogado - Socio Estudio Bunge.

Franco Rodríguez Vázquez

Abogado - Estudio Bunge.

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