PROGRAMA DE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (ABAPPRA / UNLaM)
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FECHA DE INICIO: 02/08/2010
LUGAR: ABAPPRA (Florida 470 1° Piso)
MODALIDAD: Presencial
DURACION: 4 Meses (1 encuentro semanal de 4 Hs.) Total 60 Hs
Días: Lunes de 16 a 20 Hs
CONDICIONES DE PERMANENCIA: Los alumnos deberán asistir al 75% de las clases previstas.

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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Al culminar el Programa de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, los estudiantes que hubieran cumplido el requisito de asistencia, deberán realizar un Trabajo Final Integrador que será evaluado por el Cuerpo Docente.


TEMARIO

UNIDAD I
Lavado de Dinero. Antecedentes. Marco Legal y Reglamentario
Patricia Llerena – Gimenez Bonet – Carlos Alberto Bustillo

UNIDAD II
Marco Normativo especifico Sector Financiero y Cambiario; Mercado de Capitales, Seguros, Otros Organismos y Sectores
Patricia Llerena – Eduardo Barbier- Néstor Santiago Toscano- María Cecilia Bauza

UNIDAD III
Política Conozca a su Cliente y Reporte de Operaciones Inusuales/Sospechosas
Juan Carlos Messore – Gimenez Bonet – Carlos Alberto Bustillo - Eduardo Barbier- Nestor Santiago Toscano

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UNIDAD IV
Responsabilidad de carácter administrativo y de carácter penal
Patricia Llerena – Pablo Roa- Abelardo Giménez Bonet

UNIDAD V
Oficial de Cumplimiento. Comité de Lavado
Juan Carlos Messore – Eduardo Barbier. Néstor Santiago Toscano

UNIDAD VI
Taller de análisis de casos
Patricia Llerena. María Cecilia Bauza

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

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La fecha de inicio es el día 2 de agosto y finaliza el 29 de noviembre, cursándose los días lunes en el horario de 16 a 20 hs, en sede de ABAPPRA, Florida 470 piso1º.
El costo total del curso es de $2500 finales, pudiendo pagarse en su totalidad o en 4 cuotas de $625.
En el caso de que la inscripción se haga efectiva antes del 15 de julio y se pague en forma total, se hara un descuento del 10% con lo que el monto de la inversion será de $2250.
Se entregarán dos tipos de certificados, segun sea el caso del inscripto: un certificado de asistencia o uno de aprobación. Las condiciones para aprobar el programa, ademas de la asistencia del 75%, son la realización de un trabajo final integrador, con la posibilidad de elegir un tutor (de los que conforman el cuerpo docente) que guiará al alumno a la realización de la monografia. Se verá luego con la Universidad, la posibilidad de armar una publicación con los mejores trabajos.

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