Yo por ejemplo les dejo acá les dejo información de un muy bueno software para gestión de riesgo operativo y gestión de lavado de activos.
La herramienta se llama CERO Control estratégico de riesgos www.riesgoscero.com
Esta herramienta está en Colombia, México, Perú, Chile,Argentina, Ecuador, Costa Rica.
Características Funcionales
- permite identificar y medir los riesgos por impacto y frecuencia, o desglosar la calificación de estos con base a unos criterios, ejemplo, el impacto para un riesgo valorarlo por diferentes criterios como: económico, procesos, clientes, imagen, legal, entre otros.
- identificar las causas o fallas de los riesgos
- identificar los controles que mitigan los riesgo y esos controles que causas mitigan.
- definir planes de mitigación para los riesgos con las acciones para cada uno de estos, fechas de cumplimiento y responsables, alertas que notifique al usuario que tiene que cumplir con una acción.
- Registro de eventos de pérdida, en donde se identifique cuenta contable afectada, centro de costo, fecha de contabilización, entre otros, identificar el riesgo materializado, control que falló, procesos afectados, alertas sobre el comportamiento de los riesgos con base al registro de eventos.
- Módulo de indicadores de riesgo KRI
- reportes como: consulta de mapas de riesgo históricas, reportes de perfil de riesgo inherente y residual por organización, proceso, linea de negocio, productos, objetivos estratégicos, tipo de evento, entre otros, reporteador dinámico, matriz de evolución del riesgo en el tiempo, comparativos sobre nivel de exposición por proceso, linea de negocio, tipo de evento, productos, objetivos estratégicos, etc.
- Calculo de capital por los modelos de Basilea
- diferentes perfiles de usuario.

Características técnicas.
- es una herramienta web, de fácil acceso por toda la organización.
- Los usuarios solo pueden ver la información que tienen como responsables.
- totalmente configurable a la metodología, tiene módulos que permiten crear campos a cualquier formulario y personalizar cada uno de estos a la metodología.
- amigable al usuario.
- actualizaciones cada 4 meses, con nuevas funcionalidades solicitadas por sus clientes y por los nuevos cambios normativos internacionales y locales.